O médico oftalmologista Diego Felipe Sampaio Alves, de 41 anos, foi preso nessa quinta-feira (07), em Tangará da Serra (a 239 km de Cuiabá), por suspeita de liderar um suposto esquema de fraude financeira que teria movimentado mais de R$ 30 milhões. Ele foi alvo da Operação Olho Grande, da Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor (Decon) do Rio Grande do Norte.
G1/Reprodução
Conforme apurado pelo , o médico foi preso em seu consultório, pela 1ª Delegacia de Polícia de Tangará da Serra. Ele havia chegado em Mato Grosso há menos de um mês.
Contra ele, também foi cumprido mandado de busca e apreensão. Na casa e no consultório do médico foram apreendidos um computador, um celular, um veículo e diversos cartões de diferentes bancos, além de bens de alto valor, sem comprovação de origem lícita e incompatíveis com a renda declarada pelo investigado.
As investigações apontam que o médico captava recursos de terceiros sob a promessa de investimentos no mercado financeiro, com promessas de altos rendimentos. Contudo, não há indícios de que os valores tenham sido efetivamente aplicados.
A análise da quebra de sigilo bancário, realizada pela Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), revelou movimentações financeiras atípicas, saques em grande volume, ausência de repasses às vítimas e inexistência de saldo expressivo nas contas vinculadas ao investigado.
O inquérito policial segue em andamento, com apuração dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, entre outros delitos conexos.
Entre na comunidade de WhatsApp do Rdnews e receba notícias em tempo real . (CLIQUE AQUI )
Faça um comentário