Funcionários de uma empresa de segurança foram alvos de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (5), acusado de desviar R$ 1,1 milhão do local. O valor desviado era “lavado” por meio de apostas e recuperado pelo grupo. A quadrilha é investigada na Operação Integrazione, da Polícia Civil.
Na operação, são cumpridas 18 ordens judiciais, incluindo mandados de busca e apreensão e medidas de sequestro de bens móveis e imóveis vinculados aos investigados, expedidos pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias, com base em investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá.
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As diligências resultaram na apreensão de 3 veículos adquiridos com valores desviados, além de documentos, mídias e materiais considerados relevantes à investigação.
Investigação
Segundo a apuração, o grupo fraudava dados da contabilidade da empresa para desviar o dinheiro. Os suspeitos utilizavam plataformas de apostas para a lavagem de capitais, nas quais o dinheiro ilegal era reintroduzido à economia formal como se legítimo. O crime foi identificado por meio de auditoria das contas.
Segundo o delegado Luiz Felipe Leoni, responsável pelas investigações, as medidas têm por finalidade instruir a investigação, assegurar a recuperação do patrimônio subtraído, proteger ativos e avançar na individualização das condutas dos autores.
“A percepção dos sócios da empresa em notar a fraude, aliada à comunicação imediata dos fatos à Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, foi determinante para minimizar o prejuízo econômico suportado pelas vítimas. Neste sentido, o diálogo entre os órgãos de persecução criminal revelou-se essencial para a eficácia do sistema de justiça em sentido macro”, pontuou o delegado.
Integrazione
O nome da operação faz alusão à lavagem de dinheiro realizada pelos investigados, que reintroduziam os valores ilícitos à economia formal.
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