Polícia Civil
Dez pessoas e três empresas foram os alvos da Operação Japeusá , deflagrada pela Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz) nesta quinta-feira (10). A ação tem objetivo de desmantelar um suposto esquema de sonegação fiscal, associação criminosa e falsidade ideológica em Cuiabá. Veja os nomes ao fim da matéria
Nesta quinta, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, expedidos pelo juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, do Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo). Os alvos são investigados por envolvimento em crimes contra a ordem tributária em Mato Grosso.
As investigações apuram um suposto esquema de sonegação fiscal que teria sido criado por meio de empresas de fachada, com o objetivo de ocultar os reais beneficiários, que envolve empresas de Mato Grosso e de Minas Gerais.
Durante a apuração, foram encontrados indícios de atividades criminosas por meio das empresas constituídas por terceiros, além da falta de registro de passagens nas aquisições do principal fornecedor, não destaque de ICMS em documentos fiscais autorizados, cancelamentos de notas fiscais em números acima do razoável e apuração inoportuna do ICMS em declarações fiscais.
Veja, abaixo, lista de alvos da operação
Pessoas físicas Alessandro do Nascimento Matheus Caique Couto dos Santos Diego Ribeiro de Souza Jefesson da Silva Rodrigues Vitor Antenor Sales Medeiros (2 mandados de busca e apreensão) Anna Beatriz Santos Paixão Carlos Fernando Silva (2 mandados de busca e apreensão em Uberlândia/MG) Ricardo Pereira Fernandes (2 mandados de busca e apreensão em Uberlândia/MG) Euzenildo Ferreira da Silva Marcos Francisco Ferreira da Silva
Pessoas jurídicas: Empresa Tubarão Empreendimentos Ltda Empresa Tupa Comercio e Representações Ltda Empresa Frontline Distribuição, Importação e Exportação Ltda
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