Ex-assistente financeiro de uma empresa que presta assessoria para condomínios de Cuiabá é alvo da Operação Proditor, que tem como objetivo desarticular um grupo criminoso responsável por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro contra condomínios da cidade. O golpe foi de R$ 55 mil.
Segundo divulgado pela Delegacia Especializada de Estelionato, são cumpridas uma prisão preventiva, uma busca e apreensão domiciliar, além do bloqueio de contas bancárias e dois imóveis e veículos do investigado.
O alvo, de 34 anos e que não teve a identidade, é apontado como articulador do esquema que desviou mais de R$ 55 mil de pelo menos dos condomínios. Foi constatado que o prejuízo decorreu após 46 operações fraudulentas.
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O valor foi para a conta de 7 suspeitos – todos com ligação direta com o investigado. Segundo delegado Gustavo Godoy, ele aproveitava do privilégio do cargo para executar os golpes.
“O esquema funcionava através da falsificação de notas fiscais e boletos bancários em nome de fornecedores habituais dos condomínios. Com tal artifício, os síndicos eram induzidos a fazer pagamentos através de transferências por Pix, sob o falso pretexto de evitar juros e multas, direcionando os valores para contas de terceiros vinculados ao grupo criminoso”, explicou a Polícia Civil.
Segundo as investigações, os valores desviados eram, em seguida, transferidos para contas de outros membros da associação criminosa, que repassavam grande parte do dinheiro para a conta do ex-funcionário.
A delegada titular da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, Eliane da Silva Moraes, explica que além de desarticular o esquema criminoso, a operação busca minimizar o prejuízo às vítimas lesados pelo atuação do grupo.
“O sequestro de bens e o bloqueio de ativos têm como objetivo assegurar a reparação dos danos causados às vítimas e a perda dos bens adquiridos com o produto do crime, visando asfixiar financeiramente as atividades da associação criminosa”, diz a delegada.
Nome da operação
Proditor faz referência ao termo em latim que significa “traidor”.
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