O Tribunal Regional Federal da 1ª região (TRF1) absolveu o empresário Alexandre Zangarini e seus filhos da acusação de lavagem de dinheiro. Ele foi alvo da Operação Maranello, deflagrada em 2009 pela Polícia Federal. Na época, ele foi preso a caminho da Venezuela.
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Esse era o último processo decorrente da operação. Anteriormente, ele já havia sido inocentado de dois outros processos da acusação de associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. A defesa do empresário é feita pelo advogado Valber Melo.
Durante a investigação, o empresário foi apontado como “braço” financeiro de uma quadrilha que supostamente mantinha o tráfico entre a Bolívia e a região Sudeste do país. O nome da operação foi uma referência à cidade italiana onde são fabricados os carros Ferrari. Zangarini é proprietário de uma, avaliada em mais de R$ 1 milhão.
Nessa ação, Zangarini foi acusado de ser o responsável pela transferência via “dólar-cabo” de R$ 500 mil para a Bolívia, bem como de utilizar uma empresa registrada em nome dos filhos para fazer remessa ilícita de dinheiro para o exterior. Por conta disso, ele havia sido condenado a mais de 9 anos de prisão pelo juízo da 7ª Vara Federal de Cuiabá.
No recurso, a defesa do empresário sustentou que Zangarinni não conhecia as outras pessoas citadas na ação, que a transferência de R$ 500 mil foi para a compra da Ferrari, e que Alexandre é empresário na Bolívia, na área de jogos eletrônicos, permitida naquele país. Através de um planejamento sucessório, criou holdings no Brasil.
A defesa tambem argumentou que nunca houve envio de dinheiro para Bolívia por meios das empresas. Acrescentou ainda que as holdings é que receberam dinheiro mediante doação lícita “e não por vontade ou criação dos apelantes, mas, sim, por orientação de um profissional em planejamento sucessório”.
Ao julgar o recurso, o TRF1 acatou os argumentos da defesa e absolveu o empresário do crime de lavagem de dinheiro e julgou extinta a punibilidade da imputação de evasão de divisa. Na mesma decisão foram absolvidos ainda os filhos do empresário.
O caso
A operação Maranello foi deflagrada em setembro de 2009 em uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a secretaria estadual de Justiça e Segurança Pública, onde 13 pessoas foram presas suspeitas de tráfico internacional de drogas. A PF pediu também o bloqueio e sequestro dos bens adquiridos a partir de 2004 e valores depositados em contas bancárias. Foram apreendidos joias, relógios e diversos carros de luxo, incluindo uma Ferrari.
A Polícia Civil iniciou a primeira fase da investigação no final do ano passado. Sete meses depois, conseguiu apreender quase 400 quilos de cocaína na Fazenda Sete Irmãos, em Barão de Melgaço. Na ocasião, cinco pessoas foram presas, incluindo dois investigadores da Polícia civil. Na segunda etapa, entrou em ação a PF, que conseguiu desarticular outros membros da organização e combater crimes como tráfico de drogas, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
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